El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió ayer en forma preventiva a la compañía financiera Mariva Bursátil, propiedad del banco Mariva, tras haber detectado irregularidades operacionales en relación con lo que establece el artículo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.
El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió ayer en forma preventiva a la compañía financiera Mariva Bursátil, propiedad del banco Mariva, tras haber detectado irregularidades operacionales en relación con lo que establece el artículo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.
El banco había sido señalado el martes pasado por la presidenta Cristina Fernández por concentrar el 43% de las operaciones del contado con liqui. Consultadas por este medio, fuentes de la empresa evitaron definiciones sobre la noticia si bien informaron que los directivos de la firma se reunieron ayer por la tarde para debatir la situación y los pasos a seguir.
De acuerdo a los datos suministrados ayer por la CNV, la suspensión se resolvió luego de analizar la documentación que se obtuvo en el marco de inspecciones que se realizaron el miércoles por las gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Inspecciones e Investigaciones de la CNV.
Los inspectores, informó la dependencia pública, determinaron que la sociedad de bolsa "no ha cumplido con la puesta a disposición de las órdenes de pago, recibos de cobro y transferencias emisoras y receptoras de valores negociables, correspondientes al período transcurrido entre el 1º de enero de 2013 y la fecha en que fue practicada la verificación".
De igual manera, los funcionarios públicos "han constatado que la sociedad no exhibió la documentación necesaria a los efectos del análisis del fondeo de la cuenta comitente en los términos establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF)". El comunicado agrega que "esta situación afecta el control que debe efectuar esta CNV y opera contra la inmediatez que el mismo presupone para la supervisión del efectivo cumplimiento de las normas legales. La medida de suspensión busca garantizar el resguardo inmediato y efectivo del público inversor".
El texto añadió que la suspensión preventiva "se decide en función del artículo 51 de la Ley 26.831 que establece que los agentes autorizados y registrados por la CNV que incurran en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestos serán suspendidos". «
El banco había sido señalado el martes pasado por la presidenta Cristina Fernández por concentrar el 43% de las operaciones del contado con liqui. Consultadas por este medio, fuentes de la empresa evitaron definiciones sobre la noticia si bien informaron que los directivos de la firma se reunieron ayer por la tarde para debatir la situación y los pasos a seguir.
De acuerdo a los datos suministrados ayer por la CNV, la suspensión se resolvió luego de analizar la documentación que se obtuvo en el marco de inspecciones que se realizaron el miércoles por las gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Inspecciones e Investigaciones de la CNV.
Los inspectores, informó la dependencia pública, determinaron que la sociedad de bolsa "no ha cumplido con la puesta a disposición de las órdenes de pago, recibos de cobro y transferencias emisoras y receptoras de valores negociables, correspondientes al período transcurrido entre el 1º de enero de 2013 y la fecha en que fue practicada la verificación".
De igual manera, los funcionarios públicos "han constatado que la sociedad no exhibió la documentación necesaria a los efectos del análisis del fondeo de la cuenta comitente en los términos establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF)". El comunicado agrega que "esta situación afecta el control que debe efectuar esta CNV y opera contra la inmediatez que el mismo presupone para la supervisión del efectivo cumplimiento de las normas legales. La medida de suspensión busca garantizar el resguardo inmediato y efectivo del público inversor".
El texto añadió que la suspensión preventiva "se decide en función del artículo 51 de la Ley 26.831 que establece que los agentes autorizados y registrados por la CNV que incurran en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestos serán suspendidos". «
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