Cinco claves para entender el caso de las cuentas del HSBC en Suiza

En 2010, un empleado del banco filtró a la Justicia francesa un listado de 100 mil clientes con cuentas en Ginebra. Se investiga un monumental fraude impositivo que abarca a la mayoría de los países. Hay 4000 cuentas de argentinos por un valor de 3000 mil millones de dólares.

Por Enrique de la Calle

¿Qué es la "lista Falciani"?

Se conoce con este nombre a la base de datos de clientes (más de 100 mil) del banco británico HSBC de Ginebra que Hervé Falciani (ex empleado de la institución) se llevó de la entidad entre 2006 y 2008.

¿Hay una investigación en marcha?

En realidad hay varias. En 2009 Falciani presentó la lista a las autoridades francesas que empezaron una investigación contra el banco y contra algunos clientes por el delito de defraudación fiscal. En 2010, Francia compartió la información con otros países ya que la lista incluía personas y empresas de diferentes nacionalidades. Muchos países comenzarton una investigación propia, como es el caso argentino. Vale señalar que la AFIP ha criticado a la Justicia por no avanzar con la investigación.

¿Qué es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)?

Es una ONG radicada en Estados Unidos que reúne a periodistas de todo el mundo. La ICIJ y Le Monde, de Francia, fueron los que tuvieron acceso a la base de datos. De a poco, el material se está publicando en los distintos países.

¿Son ilegales esas cuentas?

No, necesariamente. Cualquier persona o empresa puede abrir una cuenta en cualquier país, siempre y cuando la declare ante el fisco. En el caso argentino, los grupos Fortabat (100 millones de dólares) y Clarín (100 millones, a través de Cablevisión y Multicanal) encabezan el listado de empresas con más fondos depositados (de lo que se conoce hasta ahora). Por ahora, ninguna de esas empresas ha explicado públicamente si las cuentas están o estuvieron declaradas.

¿De cuánto podría ser la evasión fiscal?

De acuerdo con una declaración de Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, la evasión en el caso argentino puede llegar a los 60 mil millones de pesos. Como comparación puede señalarse que el presupuesto anual de un programa social como la Asignación Universal por Hijo es de $ 20 mil millones.