lunes, 9 de mayo de 2016


"La existencia de una sociedad off shore es un indicio grave y suficiente para iniciar una investigación penal. La justificación de que una firma no tiene movimiento me parece absurda, porque es una obligación declararla", aseguró Carlos Gonella, ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)
El fiscal señaló además que "el gobierno está desarticulando las áreas de control cambiario en el Banco Central y eso aumenta el riesgo de que se cuele dinero del delito organizado"
DE TIEMPOAR.COM.AR

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