Carlos Gonella afirmó que se identificaron 29 empresas denunciadas por criminalidad económica que almacenaban sus documentos en Iron Mountain

Sobre la impresionante fuga, que no encuentra espacio mediático,  el fiscal explicó que se busca “la recuperación del dinero que se fugó de la Argentina en los últimos años, un fenómeno macrocriminal, que impacta negativamente en nuestro sistema socio económico,  hablamos de entre 200 y 400 mil millones de dólares fugados, en violación a las leyes anti lavado, bancarias y fiscales, sin contar activos físicos que no han sido declarados en sus situación fiscal”

“Investigamos también al BNP por una fuga de 1000 millones de pesos”

Gonella explicó que “las alternativas para recuperar el dinero son varias, jurídicamente a través de convenios bilaterales entre países, donde se pueden activar medidas cautelares, embargos, etc, otro puede ser el sistema de exteriorización de divisas voluntarios, o sea la persona que sacó dinero sin declarar,  puede exteriorizar esa situación, por lo cual el dinero ingresa al país y esa persona se ve beneficiada por la no perseguibilidad fiscal por ilícitos fiscales”, aclarando que este beneficio no alcanza “a los narcos”.

El fiscal explicó que la “experiencia que protagoniza Echegaray en Europa, que pide a los bancos que traigan la plata, el objetivo que se persigue es importante necesitamos el dinero para que el estado utilice ese dinero en políticas públicas”.

Con respecto a Iron Mountain, el fiscal aclaró que no lleva adelante esa investigación por el incendio, pero que se abrió una investigación en la procuraduría “para identificar empresas o personas tenían documentación guardada en Iron Mountain, para saber quiénes habían sido denunciado por criminalidad económica, o estaban siendo investigadas”

“Ya identificamos 29  firmas, entre los cuales hay varios bancos, todos conocidos, todos sancionados a nivel global y objetos de investigación en la Argentina, y allí aparece el HSBC con casi 26 mil cajas en los depositos 7 y 8 destruidos por el fuego, a partir de ahora se profundiza la investigaciones para ver si hay nexos entre estos y otros bancos,  y los responsables de iniciar el fuego que generó una catástrofe humana”, remató.